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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

[判断题]

根据检查内容，合规检查分为综合检查、专项检查、突击检查、飞行检查。（）

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第1题

在网点合规检查中，（）是指合规检查部门根据后台数据分析和风险评估结果，对特定网点，特定业务，特定事项或特定环节开展的针对性检查

A.联合检查

B.单独检查

C.综合检查

D.专项检查

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第2题

在网点合规检查中，（）是指合规检查部门根据后台数据分析和风险评估结果，对特定网点、特定业务、特定事项或特定环节开展的针对性检查。[5分」

A.联合检查

B.单独检查

C.综合检查

D.专项检查

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第3题

在网点合规检查中，()是指合规检查部门根据后台数据分析和风险评估结果，对特定网点、特定业务、特定事项或特定环节开展的针对性结果.

A.联合检查

B.单独检查

C.综合检查

D.专项检查

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第4题

在网点合规检查中，（)是指合规检查部门按照规定频次，对网点各项业务经营和管理活动开展的全面性检查。

A.联合检查

B.单独检查

C.专项检查

D.综合检查

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第5题

非现场检查按照检查内容分为( )。

A.全面性检查

B.完整性检查

C.合规性检查

D.风险性检查

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第6题

反洗钱现场检查根据检查的范围和内容可以分为()。

A.专项检查和定期检查

B. 定期检查和不定期检查

C. 全面检查和专项检查

D. 全面检查和不定期检查

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第7题

网点合规检查部门开展综合检查，应每半年撰写（）。

A.《中国邮政储蓄银行网点合规检查事实确认单》

B. 《中国邮政储蓄银行网点合规检查工作记录》

C. 《中国邮政储蓄银行网点合规检查汇总报告书》

D. 《中国邮政储蓄银行网点合规检查问题整改意见书》

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第8题

内控合规部门制订（)时，应当合理安排现场检查项目的时间、地点、频率，优化配置检查资源，避免重复检

内控合规部门制订()时，应当合理安排现场检查项目的时间、地点、频率，优化配置检查资源，避免重复检查。

A.年度检查计划

B.年度现场检查计划

C.年度综合检查计划

D.年度专项检查计划

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第9题

营业部所在地派出机构可以根据营业部合规经营的情况，要求期货公司（）。

A.增加合规检查处罚力度

B.增加合规检查次数

C.减少合规检查次数

D.减少合规检查处罚力度

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第10题

我省内控合规检查方式分为（）

A.突击检查

B.现场检查

C.非现场检查

D.接管检查

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