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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07
[多选题]

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在（)等法律和部门规章中。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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匿名网友[59.***.***.28]选择了 A
1天前
匿名网友[252.***.***.30]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在（)等法律和部门规章中。”相关的问题
第1题
以下()制度中,未规定大额交易和可疑交易报告制度。
A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第2题
()是全行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门
A、个人金融部

B、内控合规部

C、运营管理部

D、科技管理部

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第3题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》，未按规定提交可疑交易报告的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。

A.第三十一条

B.第三十条

C.第三十二条

D.第三十四条

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第4题
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()

A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度

B.履行客户身份识别义务

C.履行客户信息和交易记录保存义务

D.履行识别并报告可疑金融交易的义务

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第5题
申请开立基本存款账户时,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件A.军队、武警
申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件

A.军队、武警团级(含)以上单位以及分散执勤的支(分)队，应出具军队军级以上单位财务部门、武警总队财务部门的开户证明

B.社会团体，应出具社会团体登记证书，宗教组织还应出具宗教事务管理部门的批文或证明

C.民办非企业组织，应出具民办非企业登记证书

D.外地常设机构，应出具其驻在地政府主管部门的批文

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第6题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料,客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每()进行一次集中核对。
A、季度;

B、半年;

C、一年;

D、三年。

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第8题
对境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户的()
A.经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

B.其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件

C.董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书

D.能够证明授权人有权授权的文件

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第9题
反洗钱三大核心义务包括()
A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.反洗钱宣传

D.大额交易和可疑交易报告

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