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提问人：网友kevinfuyu001 发布时间：2022-01-06
[单选题]

按目前分行对大额支付交易的查证规定，大额查证信息为金额为（）（含）以上的借方票据信息

A.300万

B. 800万

C. 1000万

D. 500万

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匿名网友[211.***.***.94]选择了 A
1天前
匿名网友[203.***.***.102]选择了 B
1天前
匿名网友[3.***.***.200]选择了 A
1天前
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1天前
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第1题
按目前分行对大额支付交易的查证规定，大额查证信息为金额为（)（含)以上的借方票据信息

A.300万

B.800万

C.1000万

D.500万

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第2题
四川银行业金融机构从业人员禁止性规定中，对公结算业务条线人员禁止性规定包括（）
A．严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向，不对较高风险等级以上（含）客户、大额可疑交易客户、异地客户开户的真实性（包括资料和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性）实行双人上门核实

B．严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向，柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时，不以印鉴审核、支付密码器校验、大额热线查证相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核，不对经办人员真实身份进行审核。

C．严禁不按对账与结算业务办理实行人员、岗位、职责分离的原则开展对账工作

D．严禁不按规定办理账户撤销业务

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第3题
各分行制定或变更大额支付热线查证起点金额标准，应向总行运营管理部进行报备（）
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第4题
各分行制定或变更大额支付热线查证起点金额标准，应向总行运营管理部进行报备（）
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第5题
根据《四川银行业金融机构从业人员禁止性规定》（川银保监发〔2019〕77号)，严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向，柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时，不以（)相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核，不对经办人员真实身份进行审核。

A.印章审核

B.印鉴审核

C.支付密码器效验

D.大额热线查证

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第6题
单位客户在柜台办理的主动付款业务，除严格按照结算IC卡的相关规定执行外，单笔支付金额达到大额交易查证金额起点的，必须进行大额交易热线查证。（）
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第7题
对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.

A.行内转账交易可以不进行热线查证

B. 电话联系查证时对于电话空号，可以不再进行查证

C. 查证时需对客户身份进行确认

D. 单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证

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第8题
大额资金支付查证流于形式。包括但不限于以下情形()

A.漏登记

B.交易确认人员与单位预留的大额交易有权确认人不符

C.交接登记手续存在不足

D.上门服务协议要素填写不全

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第9题
《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定，分行初审岗对系统筛选的可疑案例进行人工分析，对
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第10题
无交易凭证的大额支付业务，电话查证内容在( )上记载。
无交易凭证的大额支付业务，电话查证内容在（)上记载。

A.《柜面重要事项登记簿》

B.《内勤行长工作日志》

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