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提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-07
[判断题]
客户存入大量旅行支票或汇票，这些票据通常面额相等且连续编号，应属可疑交易
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第3题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?()()
A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符
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B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
第6题
一生清廉正直、刚毅不阿的明朝贤吏()曾指出:水利“国计所需,民生攸赖,修之举之,不可一日缓也”。他采取以工代赈的办法,疏通了上海南跑口到嘉定南渡间,一万八千丈的河道,又疏通了阻水严重的白茆河
A、郑国
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B、海瑞
C、林则徐
D、李冰
