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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07
[多选题]

我行反洗钱黑名单系统中，名单种类包括（)

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

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匿名网友[165.***.***.184]选择了 B
1天前
匿名网友[156.***.***.131]选择了 C
1天前
匿名网友[56.***.***.109]选择了 C
1天前
匿名网友[0.***.***.83]选择了 B
1天前
匿名网友[212.***.***.176]选择了 A
1天前
匿名网友[194.***.***.76]选择了 B
1天前
匿名网友[172.***.***.168]选择了 B
1天前
匿名网友[94.***.***.169]选择了 C
1天前
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更多“我行反洗钱黑名单系统中，名单种类包括()”相关的问题
第1题

对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。

A. 一类客户

B. 二类客户

C. 三类客户

D. 五类客户

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第2题

下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）普通用户。

A. 黑名单录入员

B. 综合报告员

C. 网点报告员

D. 网点操作员

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第3题
涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。()

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第4题
下列属于丙类传染病是()。
A、流行性出血热

B、狂犬病

C、风疹

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第5题
以下不属于突发公共卫生事件的特点的是()。
A、多样性、差异性

B、广泛性、复杂性

C、单一性、局限性

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第6题
公益普及型的投资者教育包括以下哪些?( )
A、3.15投资者保护宣传

B、5.15全国投资者保护宣传日

C、新证券法生效宣传

D、打击非法证券活动宣传

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第7题
《安全生产法》规定,生产经营单位的负责人对本单位的安全生产工作负()。
A、主要责任

B、全面责任

C、间接责任

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第8题
对怀孕()个月以上的女职工,不得延长劳动时间或安排夜班劳动,在劳动时间内安排一定的休息时间。怀孕女职工在劳动时间进行产前检查,应计入劳动时间。
A、3

B、5

C、7

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第9题
A县甲公司为本地丁公司向B县乙公司订购了一定数量的剧毒化学品,乙公司委托丙公司进行托运,选择通过道路运输所购剧毒化学品,()应当向A县或者B县公安机关申请剧毒化学品道路运输通行证。

A、甲公司

B、乙公司

C、丙公司

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