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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-07-11
[多选题]

对于、、等业务，系统自动按照监管规定及我行业务管理要求，检索相关业务的限制名单，如发现客户疑似限制名单人员，设备提示客户应到网点人工柜台办理业务（）

A.、开卡

B.、转账汇款

C.、结售汇

D.、开立专业版网银

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匿名网友[82.***.***.15]选择了 BC
1天前
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更多“对于、、等业务，系统自动按照监管规定及我行业务管理要求，检索相关业务的限制名单，如发现客户疑似限制名单人员，设备提示客户应到网点人工柜台办理业务（）”相关的问题
第1题
根据《徽商银行网联业务清算管理办法（试行）》的规定，下列说法有误的是（）

A.网联业务是指依托非银行支付机构网络支付清算平台处理的支付业务

B.网联业务清算是指我行与网联清算有限公司因开展网联业务而进行的资金清算、业务核对及差错处理

C.我行与网联公司通过网联公司在我行开立的清算账户及大额支付系统完成网联业务的清算

D.我行依托网联清算平台实现对差错的自动处理，对于无法实现自动处理的业务差错，通过人工方式完成手工处理

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第2题
对于小额支付系统支票影像提入业务，若我行付款客户账户余额不足，系统自动扣款失败后（)。

A.将自动清分至付款客户开户行

B.系统直接做拒绝付款处理。

C.将自动清分至分行业务处理中心

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第3题
授信业务主、协办客户经理按照我行授信管理规定，开展守信后检查、风险预警等工作，在客户关系及具体业务存续期内进行全过程管控。（)
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第4题
对于小额支付系统支票影像提入业务，若我行付款客户账户余额不足，系统自动扣款失败后将自动清分至付款客户开户行。（)
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第5题
对于业务直接驱动记账，说法不正确的是()。

A.业务系统要与会计系统互联

B. 业务发生时，业务系统就可以将数据直接推送给会计系统

C. 会计系统根据从业务系统接收的数据，按照既定规则生成记账凭证并自动记账

D. 业务系统和会计系统中的数据能够完全自动配比

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第6题
按照《承德银行统计管理办法》，监管统计数据源指构成我行监管统计数据的各业务条线的（）

A.原始业务数据

B.统计报表资料

C.分析报告数据

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第7题
我行通过“系统自动采集为主，人工补录为辅”的方式将客户达到监管规定金额及以上的资金交易报送
中国人民银行反洗钱局。()

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第8题
对于低风险业务，系统流转自动审核;对于高风险业务，系统流转人工审核。（)
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第9题
按照我行现行结售汇业务管理规定，分支行获准办理远期结售汇业务资格后，自动获得人民币与外汇掉期和人民币与外汇货币掉期交易资格。（)
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第10题
《沈阳铁路局自动售、检票系统管理办法》规定，自动售票系统中，要按照业务分类、人员职责设置不同用户工号（)
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第11题
对于银团贷款匡结息处理正确表述是（）。

A.核心业务系统每日自动对我行承贷部分的贷款进行匡息

B. 对其他参加行承贷部分的贷款，我行不进行匡息

C. 结息时，核心业务系统于协议约定的结息日自动计算应收利息，并向借款人扣收

D. 于贷款到期日一次还本付息

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