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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[多选题]

分支机构在经过流程审批后可以在以下几个方面实现反洗钱信息共享：（）

A.客户账户资料和交易记录

B.黑名单信息

C.客户身份识别数据

D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据

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匿名网友[250.***.***.217]选择了 AC
1天前
匿名网友[163.***.***.118]选择了 BD
1天前
匿名网友[52.***.***.253]选择了 BD
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“分支机构在经过流程审批后可以在以下几个方面实现反洗钱信息共享：（）”相关的问题
第1题
证券期货业机构建立反洗钱内控制度的必要性主要表现在以下哪几方面()。
A.加强反洗钱内部控制符合依法经营内在需要

B.加强反洗钱内部控制符合外部监管要求

C.加强反洗钱内部控制是参与国际竞争的重要前提

D.加强反洗钱内部控制是维护金融安全的基础保障

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第2题
现金流量表的作用主要体现在以下几个方面（ ）。

A、有助于解释、评价和预测企业的现金流量和现金获取能力

B、有助于分析企业利润的“含金量”，评价企业的支付能力和偿债能力

C、有助于了解和判断企业的现金流量质量以及战略支撑能力

D、有助于管理者做出更为科学的经营决策

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第3题
金融机构总部或者由总部指定的一个机构将发生的可疑交易报送到什么机构？
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第4题
甲项目的期望报酬率为15%,标准差为5%;乙项目的期望报酬率为13%,标准差为5%,则()。
A、甲项目的风险大于乙项目的风险

B、乙项目的风险大于甲项目的风险

C、甲项目的风险等于乙项目的风险

D、无法判断甲乙项目风险的大小

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第5题
出库机构贵金属保管人员操作()进行展会产品出库展会完成后未销售产品应通过()交易入库完成订单补录和展会入库后展销会库存应为零。

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第6题
实现四个现代化关键在于交通运输现代化()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
在连铸机上出现的接痕,是由于铸坯生产过程中保护渣润滑不良造成的。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
各向同性介质中的子波波面为球面,即各个方向上传播的速度相同()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
货车段修时,经外观检查,货车滚动轴承有下列哪种情况须退卸:()。
A、轴端螺栓一个松动的轴承

B、发生热轴故障的轴承

C、空车脱轨轮轴的全车所有轴承

D、车轮踏面擦伤、局部凹陷深度达到1mm的轮轴上的工程塑料保持架轴承

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