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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[多选题]

各分支行发生下列哪些情况的，应当及时（发生后10个工作日内)向总行运营管理部及中国人民银行或其分支行报告？（)

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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匿名网友[223.***.***.204]选择了 C
1天前
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1天前
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更多“各分支行发生下列哪些情况的，应当及时(发生后10个工作日内)向总行运营管理部及中国人民银行或其分支行报告？()”相关的问题
第1题
交接完成后，在保证业务正常开展的情况下，接交人应于10个工作日内对移交人在岗期间的履职情况进行全面检查，检查内容包括移交人前期业务操作、制度执行、风险控制等情况，检查结果应形成书面报告，上报所在机构或上级运营管理部。（）

此题为判断题(对，错)。

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第2题
各分支机构难以在规定日期完成客户风险等级人工复评的，应通过OA协同形式向总行运营管理部反洗钱监测中心提出延迟处理申请(申请须加盖单位公章)，但延长期不得超过10个工作日。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题
发生下列情况之一的，委派行应及时解聘运营主管()。

A .

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第4题
下列哪些机构可以按照各自职责,对社会保险基金的收支、管理和投资运营情况实施监督( )A、财政部
下列哪些机构可以按照各自职责，对社会保险基金的收支、管理和投资运营情况实施监督( )

A、财政部门

B、审计机关

C、社会保险行政部门

D、社会保险经办机构

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第5题
总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项？（）

A. 组织落实反洗钱领导小组的有关决定，研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策、制度和措施。

B. 监督、检查和指导电子银行业务反洗钱工作，组织开展电子银行专业反洗钱培训宣传。

C. 分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。

D. 配合做好反洗钱系统建设，研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。

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第6题
下列那种情况出现时,应重新识别客户?()
A、客户行为异常

B、客户有洗钱嫌疑

C、客户提出销户

D、客户代理开户

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第7题
下列哪些非自然人受益所有人的判定标注不适用于“25%标准”?()
A.公司

B.合伙企业

C.基金

D.国有企业

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第8题
金融机构应建立适当的机制，确保()及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便釆取有效措施处置风险。

A.董事会

B.高级管理层

C.业务条线

D.反洗钱合规管理部门

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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于()。
A.法律

B.行政法规

C.部门规章

D.规范性文件

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