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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-25
[判断题]

根据《中国人民银行支付结算司关于加强个人Ⅱ、Ⅲ类银行结算账户风险防范有关事项的通知》，客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码，属于开户后交易行为异常可疑风险特征（）

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第1题
《中国人民银行关于改进个人支付结算服务的通知》提出，要简化个人活期储蓄账户转为个人银行结算
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第2题
中国人民银行支付系统参与者因本参与者系统故障影响支付系统正常运行，（）应进行通报

A.中国支付结算协会

B.银行业监督管理委员会

C.中国人民银行支付结算司

D.中国人民银行及其分支机构

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第3题
中国人民银行支付系统参与者未按《中国人民银行支付系统参与者监督管理办法》第五条至第九条履行报告程序，（）应进行通报

A.中国支付结算协会

B.银行业监督管理委员会

C.中国人民银行支付结算司

D.中国人民银行及其分支机构

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第4题
银行应当严格落实（）等制度要求，加强Ⅱ、Ⅲ类户和绑定账户信息安全管理，确保信息安全，防止信息泄露和滥用

A.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》

B.《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》

C.《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》

D.《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》

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第5题
我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是。()

A.中国人民银行反洗钱局;

B.中国人民银行调查统计司;

C.中国人民银行支付结算司;

D.中国反洗钱监测分析中心。

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第6题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

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第7题
中国人民银行支付系统参与者屡次违反支付系统业务管理规定，（）应约见该参与者高级管理人员，要求其就有关问题作出说明或限期整改

A.中国支付结算协会

B.银行业监督管理委员会

C.中国人民银行支付结算司

D.中国人民银行及其分支机构

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第8题
中国人民银行支付系统参与者因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务，（）应进行通报

A.中国支付结算协会

B.银行业监督管理委员会

C.中国人民银行支付结算司

D.中国人民银行及其分支机构

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第9题
中国人民银行支付系统参与者未按要求配合中国人民银行开展支付系统建设、应急演练或业务宣传，（）应约见该参与者高级管理人员，要求其就有关问题作出说明或限期整改

A.中国支付结算协会

B.银行业监督管理委员会

C.中国人民银行支付结算司

D.中国人民银行及其分支机构

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第10题
根据中国人民银行改进个人支付结算服务的有关规定，客户通过个人活期储蓄帐户办理第一笔转帐支付业务时，在相关凭证上签章即为确认将该账户转为个人银行结算账户。（)
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第11题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发261号）要求，自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位）可以开立（）个Ⅰ类户

A.4

B.3

C.1

D.2

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