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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-18
[多选题]

根据《中国邮政储蓄银行德阳市分行反洗钱工作考核管理办法（2021年修订版）》规定，下列说法正确的是（）

A.网点负责人存在未按月组织开展柜员反洗钱日常培训、宣传等工作，未按旬开展履职检查的，每项处罚100元

B.反洗钱操作人员（含柜员、客户经理）存在未负责将有权机关依法冻结、扣划的客户信息按时补报可疑交易或采取客户风险等级调整的处罚200元

C.一级支行当月反洗钱重点工作指标完成率和及时率在98%（不含）以下的，处罚支行500元、分管行领导300元

D.二级支行当月反洗钱重点工作指标完成率和及时率在98%（含）-100%（不含）的，处罚网点负责人200元；在98%（不含）以下的，处罚网点负责人300元

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第1题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。

A.一级分行

B.二级分行

C.一级支行

D.二级支行

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第2题
根据《中国邮政储蓄银行吉林省分行大额交易和可疑交易报告管理实施细则（2018年修订版）》，反洗钱系统补录/补正工作需在（）个工作日内完成，确保及时性和准确性

A.1

B.2

C.3

D.4

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第3题
根据《中国邮政储蓄银行金融消费者投诉管理系统操作规程（2020年版)》（邮银制〔2020〕10号)，“金融消费者投诉管理系统”中“网点投诉审批流程配置”是对网点投诉工单登记的审批流程进行配置的功能，由一级分行、二级分行网点投诉渠道管理部门自行确定网点投诉审批流程。（)
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第4题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定（2020年修订版）》，我行反洗钱工作应遵循（）主要原则

A.依法合规

B.风险为本

C.全员参与

D.保守秘密

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第5题
根据《中国邮政储蓄银行储蓄业务制度》的有关规定，（）不可以办理储蓄批量业务

A.一级分行

B.二级分行

C.一级支行

D.网点

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第6题
目前，制度管理根据《中国邮政储蓄银行浙江省分行制度管理实施细则》（2017年版）执行（）
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第7题
根据《中国邮政储蓄银行储蓄业务制度》有关规定，()不可以办理储蓄批量业务。

A.一级分行

B.二级分行

C.一级支行

D.网点

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第8题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担（)工作的部门指定专人，承担反洗钱管

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担()工作的部门指定专人，承担反洗钱管理职责。

A.个人金融

B.公司业务

C.风险管理

D.法律与合规

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第9题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作职责规定（2021年版）》,（）是反洗钱工作第二道防线

A.内控合规部门

B.风险管理部门

C.运营管理部门

D.综合管理和支撑保障部门

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第10题
根据《中国邮政储蓄银行青海省分行员工请销假管理办法》，我行员工产假给予158天，难产的增加产假15天（）
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第11题
根据《中国邮政储蓄银行行为排查暂行办法》规定，一级支行应()向二级分行监察部门报送日常排查工作情况。

A.每年

B.每季度

C.每月

D.每周

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