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提问人：网友aaaluo 发布时间：2022-01-06

[单选题]

反洗钱现场检查最基本的方法()。

A.质询

B. 问卷调查

C. 座谈提问

D. 查账

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ABCD

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第1题

反洗钱现场检查的方式有

A.查阅资料

B.询问

C.现场测试

D.数据筛选

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第2题

设备制造实施过程质量管理通常采取现场检查、（)、测量试验等方法，对关键工序进行跟踪监理，发现质

设备制造实施过程质量管理通常采取现场检查、()、测量试验等方法，对关键工序进行跟踪监理，发现质量问题及时发放监理通知，以保证工程质量。

A．巡站监理

B．即时监理

C．专业监理

D．旁站监理

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第3题

反洗钱现场检查方式包括()

A.查阅资料

B.询问

C.现场测试

D.数据筛选

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第4题

反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。

A.检查准备

B.检查实施

C.检查报告

D.检查处理

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第5题

人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序

A.准备

B.进驻现场

C.实施

D.处理

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第6题

人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括()

人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括（)

A.进驻现场

B.实施

C.处理

D.准备

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第7题

关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是A.中国人民银行及其分支机构内设的职

关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是

A.中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。

B.中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。

C.中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。

D.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

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第8题

反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和（)

反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。

A.非现场检查

B.调度

C.行政调查

D.行政处罚

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第9题

反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示()。

A.身份证

B.检查证

C.执法证

D.检查通知书

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第10题

互联网金融从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的（)

A.现场检查

B.非现场监管

C.反洗钱调查

D.外部监管

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