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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-06
[单选题]

对公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的账户交易信息明细查询，银行对应报文类型编码为（）

A.100301

B.100302

C.A00301

D.A00302

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1天前
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1天前
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第1题
公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文，对涉案账
户采取紧急止付、快速冻结措施。()

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第2题
将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的机构有（）

A.银行

B.支付机构

C.公安机关

D.人民银行

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第3题
公安机关办理资金返还工作时，应由两名以上冻结公安机关办案人员持本人有效人民警察证，并应出具（)。

A.《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》原件

B.《扣划存款决定书》原件

C.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》

D.《扣划存款通知书》

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第4题
根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定，（）应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社会公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗

A.各银行、支付机构、公安机关

B.各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门

C.人民银行、公安机关、电信主管部门和各银行、支付机构

D.人民银行、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和各银行、支付机构

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第5题
中国人民银行将公安部提供的（）等，通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布至银行、支付机构

A.买卖账户相关单位信息

B.买卖账户相关个人信息

C.认定公安机关名称

D.惩戒措施执行起止日期

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第6题
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，开户行应中止该账户的所有业务;同时，将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（)日内到我行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

A.5

B.10

C.3

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第7题
自2017年１月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应（）

A.暂停非柜面业务

B.中止该账户所有业务

C.暂停柜面业务

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第8题
2016年8月，我行电信反欺诈平台和电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台联网，实现以总对总
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第9题
公安机关办理电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付的止付期限为自止付时点起（）

A.12小时

B.24小时

C.48小时

D.36小时

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第10题
通过数据积累和数据分析发现，要素在监测电信网络新型违法犯罪过程中发挥着显著作用。“（）

A.IP 地址

B.交易业务摘要

C.交易渠道

D.交易时间和地点

E.交易频度

F.对方账户

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第11题
根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，对于重大、复杂案件，各银监局应配合公安机关进行重点协调与部署，做好有关银行业金融机构的督促和指导工作，努力形成打击治理电信网络新型违法犯罪的强大合力（）
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