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提问人：网友90000002
发布时间：2023-05-20
[多选题]
下列借款人与银行的往来活动，属于银行贷后重点监控的异常现象的是（）
A.在银行的存款大幅上升
B.在多家银行开户，经审查明显超出其经营需要
C.既依赖短期贷款，亦依赖长期贷款
D.还款资金主要为销售回款
E.将项目贷款透过地下钱庄转移到境外
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A.经营状况
B.管理状况
C.财务状况
D.与银行往来情况
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第7题
对借款人进行贷后监控的过程中，对“人及其行为”的调查是（）监控的特点。A.经营就况B.管理
对借款人进行贷后监控的过程中，对“人及其行为”的调查是（）监控的特点。
A.经营就况
B.管理状况
C.财务状况
D.与银行往来情况
第8题
下列关于商业助学贷款贷前调查的表述错误的是（）。
A.贷前调查应以间接调查为主、实地调查为辅
B.贷前调查人应认真审核贷款申请材料，以保证商业助学贷款借款申请填写内容与相关证明材料一致
C.要充分利用银行的共享信息，调查了解借款申请人与银行的历史往来
D.调查借款人资格是否符合贷款银行要求，并登录公安部身份认证系统查询借款人身份证明是否真实、有效
第9题
下列企业与银行的往来活动，不属于银行重点监控的异常现象的有()。
A.在银行存款大幅下降
B.过度依赖短期贷款，并要求展期
C.还款资金主要为销售回款
D.贷款超出了借款人合理支付能力
