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第1题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查:
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第2题
简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
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第3题
中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果,可以采取哪些监管措施()。
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第4题
中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果,可以采取哪些有针对性的监管措施?()
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第5题
下列哪些是中国人民银行及其分支机构进行现场检查可以采取的措施()
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构工作人员
C.临时冻结金融机构的客户资产
D.查封、复制金融机构的文件资料
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第6题
以下哪些是中国人民银行及其分支机构进行现场检查可以采取的措施?()
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员
C.查封、复制金融机构的文件资料
D.临时冻结金融机构的客户资产
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第7题
(运营主任)中国人民银行及其分支机构可以采取以下哪些措施,对收单机构进行现场检查()
A.进入与收单活动相关的经营场所进行检查
B.查阅、复制与检查事项有关的文件、资料
C.询问有关工作人员,要求其对有关事项进行说明
D.检查有关系统和设施,复制有关数据资料
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第8题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取对可疑账户销户的措施。()
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第9题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取对可疑账户进行临时冻结措施()
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第10题
中国人民银行及其分支机构可以采取监管提示、约见谈话、监管走访等措施。在监管过程中,发现金融机
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