银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户身份识别义务？

A.国有银行工作人员违反国家规定发放贷款

B.国有银行工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的

C.以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等。

D.银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，涉嫌构成犯罪

A.不得向任何单位和个人提供 　　

B.予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人提供 　　

C.交给执法部门 　　

D.以上说法都不对 　　

A.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，银行业金融机构及其工作人员不得向任何单位和个人提供

B.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供

C.银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估

D.银行业金融机构应当配合银行业监督管理机构做好反洗钱和反恐怖融资监督检查工作

A.国务院银行业监督堂里且也皂主业些

B.经省一级派出机构负责人批准

C.经国务院银行业监督管理机构部门负责人批准

D.经省会市派出机构负责人批准

A.经国务院银行业监督管理机构负责人批准

B.经省一级派出机构负责人批准

C.经市一级派出机构负责人批准

D.经省一级对口监管处室负责人批准

A.中国银行业监督管理委员会

B. 中国证券监督管理委员会

C. 中国人民银行

D. 中国保险监督管理委员会

A.保密

B.公开

C.上缴

D.销毁