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提问人：网友tangmanyun
发布时间：2022-01-07
[主观题]
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。()
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第2题
以下说法正确的是?A.内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面,并根据本单位的业务
以下说法正确的是?
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A.内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面，并根据本单位的业务规模，特定产品和服务的风险暴露状况确定监督和审计的频率与级别
B.内部监督与审计部门应当重点对客户尽职调查和可疑交易报告的流程、效率和质量进行测试，定期检验上述工作的规范化和准确性
C.金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理，文件和资料的保管，泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
第3题
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以记录,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
此题为判断题(对，错)。
第5题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》，未按规定提交可疑交易报告的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。
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A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
第7题
王某是A银行的客户，到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款，A银行应采取下列哪些身份识别措施()。
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A.登记王某的姓名、账号和住所
B.登记收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份证复印件或影印件
D.通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实王某身份信息的准确性。
第8题
反洗钱现场检查时,检查组应向金融机构出示()。A.身份证B.检查证C.执法证D.检查通知书
反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示()。
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A.身份证
B.检查证
C.执法证
D.检查通知书
