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提问人：网友ixyhuangyu
发布时间：2022-07-21
[主观题]
银行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户（）。不得为企业开立匿名账户或者假名账户。
A、真实性审核
B、实名制
C、唯一性审核
D、上门核实
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第2题
银行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得开立（）
A.匿名账户
B.假名账户
C.身份不明的企业账户
D.可疑交易账户
E.-
F.-G．可疑交易要账户开立后才会发生H．-
第4题
委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？A.金融机构应当承担未
委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？
A.金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
B.第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任
C.金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D.金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任
第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构通过第三方识别客户身份，应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的（）。
A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
B.由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的的责任
C.由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任
D.由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
第10题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现以下异常情形的，经办人员应当及时报告反洗钱管理部门，经审定后，提交电子可疑报告，并向当地中国人民银行分支机构报告()。
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
