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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[单选题]

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，可疑交易明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动时，证券期货业金融机构除了向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，还应以（）形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告，并配合反洗钱调查

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第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定：金融机构应当对下列恐怖融资活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向()提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单。

A.金融机构总部

B.中国反洗钱监测分析中心

C.当地安全机关

D.当地公安机关

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第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的，（），应当提交可疑交易报告。

A、对达到规定金额以上资金和交易

B、对交易金额达到大额交易标准的

C、无论所涉及资金金额或者财产价值大小

D、当涉及金融交易或金融资产的

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第4题
金融机构按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易,具体的报告要素及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及相关规定执行。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对以下()规章进行了修订、整合。
A、《金融机构反洗钱规定》(人民银行令[2006]第1号)

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)

C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号)

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第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)对可疑交易报告的具体要求包括()。
A、金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

B、金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

C、金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求

D、金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告

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第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是（）。

A. 监测恐怖融资行为

B. 防止利用金融机构进行洗钱活动

C. 规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为

D. 规范金融机构客户身份识别行为

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第9题
事故紧急处理()工作票,但必须采取安全措施
A．更换新工作票

B．必须签发

C．可不签发

D．A、B、C均可

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第10题
张伟刚刚大学毕业，在一家私营企业的营销部任职。第一项工作就是完成一个新产品的市场调研和营销方案策划，张伟学习的并不是营销专业，心中有些紧张和迷茫，显然这个任务对他有一定难度。此时,你作为他的直属领导,最好采用怎样的领导风格()?

A、参与型

B、支持型

C、指导型

D、成就导向型

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