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提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-11
[判断题]
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查（）
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第2题
我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面：
A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D.建立员工的培训制度
E.将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
第3题
我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括()几个方面。
A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D.建立员工的培训制度
第4题
保险业金融机构存在（)违法行为，中国人民银行依法责令限期改正，情节严重的，依法对被检查单位、直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款，并可建议保险监督管理机构对责任人员予以纪律处分，取消任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作。
A、未按规定建立反洗钱内部控制制度
B、未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C、未按规定保存客户身份资料和交易记录
D、未按规定对职工进行反洗钱培训
第6题
以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是（)。
A.保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果
B.保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责
C.如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况
D.保险业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息
第8题
证券业期货业和保险业金融机构的高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)
证券业期货业和保险业金融机构的高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
参考答案：错误
第9题
下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有()
A.明确每年各部门、层级监督检查的目的、内容
B.明确每年各部门、层级监督检查的频率、时间
C.制定具体监督检查的实施方案
D.要求对检查结果出具报告
