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更多“《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发235号）中规定，各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位…”相关的问题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
A.自然人
B.法人
C.非自然人
D.个体工商户
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
A.明确《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”
B.完善反洗钱资金监测工作，提高大额和可疑交易报告的实效
C.细化反洗钱操作规程，加强反洗钱方面的审计，完善反洗钱内部操作规程
D.强调持续识别，强调客户身份识别尽职调查,有效预防洗钱风险
A.法定代表人
B.控股股东
C.受益所有人
D.实际控制人
A.中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号)
B.中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发〔2017〕117号)
C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)
D.中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知(银发[2018]164号)
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