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提问人：网友Yry2021 发布时间：2022-01-07
[单选题]

在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列（)情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

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1天前
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更多“在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列()情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉…”相关的问题
第1题
银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构( )工作范围,督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。
A、年度监管

B、季度监管

C、月度监管

D、日常监管

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第2题
根据《中国银保监会办公厅关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》,银保监会及其派出机构应当在现场检查工作中贯彻反洗钱和反恐怖融资监管要求,现场检查工作要重点对机构反洗钱和反恐怖融资内控制度建立和执行情况进行检查。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题
下列属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责的是()
A．根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

B．对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

D．审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案

E．参与制定银行业金融机构反洗钱规章

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第4题
金融机构发生下列()情况的,应当在10个工作日内向人民银行报告。
A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱宣传培训工作总结

C.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

D.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

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第5题

A. 健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别系统

B. C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

D. E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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第6题

A. 国家外汇管理局

B. 中国人民银行

C. 监察机构

D. 公安机关

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第7题
金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告:()
A.主要反洗钱内控制度修订

B.内控工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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第8题
发现明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动时,金融机构应当()
A、向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告

B、向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

C、向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

D、进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

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第9题
基态原子中电子的排列,应遵循泡利不相容原理和能量最小原理。()

此题为判断题(对，错)。

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