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提问人：网友xxxiao2019
发布时间：2022-01-06
[主观题]
如我行贷款客户的投资人未在我行开户，可由会计部门在我行综合业务系统中开立投资人客户代码,
再由开户行CM2006系统运行管理员通过CIS下载到CM2006中使用。()
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第2题
乙申请解付速汇金汇款2000美元，但未在我行开户，根据我行速汇金业务管理要求，请问能否受理？受理时需乙提供哪些身份信息内容？并请说明相关业务处理简要流程。乙客户如需将款项存放我行，可向其提供哪种方式？
第3题
代办无卡无折存款交易时，系统将校验代理人是否为我行存量客户，如代理人未在我行开户，系统完成交易后根据交易登记的“九要素”不包括（）
A.身份识别时登记的姓名、性别、职业
B.身份识别时登记的身份证证件或者身份证明文件的种类
C.非本人卡折需要提供双方联系方式
D.交易中登记住所地或者工作单位地址
第4题
关于账户用途分类的认定，以下说法有误的是（）
A.我行理财类客户认定，由理财经理了解账户用途后进行确定
B.在我行有代发工资或有签约代收协议的客户，可由运营人员确认为代发类客户
C.柜员、理财经理、贷款经理均有权判断账户用途类型为其他
D.携移动PAD上门服务，且上门服务申请目的注明为批量代发开户的，用途可直接判断为代发类，并由运营人员输入工号确认即可
第5题
根据《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》，在办理向境外汇出资金时，因汇款人未在我行开户而无法登记其账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供用以确定该笔汇款的唯一标识号，如交易流水号、汇款编号等，以确保该笔交易可跟踪稽核（）
第7题
某客户经客户经理营销，拟在我行开立5000万元的单位定期存款，但该客户未在我行开立单位结算账户，作为柜面人员，你应要求客户提供（）资料办理开户
A.三证合一营业执照
B.开户申请书
C.开户许可证
第8题
下列哪种业务金融机构不需要登记客户身份基本信息？（）
A.现金取款6万元
B. 开立个人结算帐户
C. 未在我行开户的客户办理现金电汇2万元
D. 未在我行开立帐户的客户兑换1500美元现钞
第9题
对于中型客户申报我行贷款金额5000万元以下的技术改造项目（含厂房和设备购置），如申报项目工艺技术较为成熟，贷款用途为原有生产线的转型，以及“改善环境项目”，可由评估人员直接出具咨询意见作为业务申报书的附件，无需单独出具项目评估报告（）
