题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-01-07
[判断题]
依据客户风险评估得分,境内客户洗钱风险程度分为3个等级。()
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- · 有7位网友选择 错,占比77.78%
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A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱考核、评估和内部审计制度
C.反洗钱培训宣传制度
D.配合反洗钱调查和保密制度
此题为判断题(对,错)。
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