题目内容
（请给出正确答案）
A．未按规定审核客户身份资料，为自然人客户办理大额现金存取业务或致使单位和个人利用虚假资料开立账户，银行卡及注册电子银行业务的；
B．未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失，声誉损害及致使洗钱后果发生的；
C．按规定登记并保存客户身份资料和交易记录的；
D．未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的；
E．按规定审核代理人有效身份证件并登记身份资料信息的；
F．未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的。
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更多“以下（）项为我行未正确履行反洗钱义务”相关的问题
A．未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C．未按照规定履行客户身份识别义务
D．未按照规定对职工进行反洗钱培训
A．未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
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D．未按照规定对职工进行反洗钱培训
A．未按规定建立反洗钱内部控制制度
B．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C．未按照规定履行 客户身份识别义务的
D．未按照规定对职工进行反洗钱培训
金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.未按照规定履行客户身份识别义务
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训
当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。()
关于金融机构保密义务以下说法正确的是:
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。
D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。
A．建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B．从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C．建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D．建立员工的培训制度
E．将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况是中国人民银行应当履行的反洗钱职责。()
A．正确
B．错误
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