题目内容
（请给出正确答案）
A.外籍客户
B.真实命中LN系统名单
C.港澳台人士
D.CCS等级为高风险的客户
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A.英美日韩等非制裁非高风险国家的高风险客户
B.阿尔巴及亚
C.定居国外的大陆公民、港澳台高风险客户
D.英国客户持有外国人永久居留身份证
A.列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
B. 列入司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
C. 列入联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
D. 列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准
A. 客户身份资料真实完整，所发生的交易真实.正常且交易资料完整，交易对手无异常情况，且不存在本办法规定的高风险情形的客户。
B. 各级党的机关.国家权力机关.行政机关.司法机关.军事机关.人民政协机关和人民解放军.武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等对公类客户。
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
A.公安部发布的恐怖组织或恐怖分子名单
B.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的
C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
D.空壳公司
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