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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-01-07
[主观题]

金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
解析:1、定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。
2、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
3、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位。
4、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
5、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
6金融机构内部调拨资金。
7、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。
8、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。
9、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
10、中国人民银行确定的其他情形
1、定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。
2、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
3、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位。
4、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
5、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
6金融机构内部调拨资金。
7、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。
8、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。
9、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
10、中国人民银行确定的其他情形
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第1题
金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?
点击查看答案
第2题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()
A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

C、金融机构内部调拨资金

D、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

E、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

F、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

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第3题
对符合下列()条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:
A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

B、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

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第4题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

B. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位。

C. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

E. 金融机构内部调拨资金。

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第5题
无线电坑透工作面时,工作面的倾向长度对数据的采集有一定影响()

此题为判断题(对,错)。

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第6题
巷道支撑压力是由于()
A.开掘巷道后自然形成的

B.支护引起的

C.岩体内固有的

D.重力造成的

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第7题
按煤层厚度分类,煤层可以分为()
A.薄煤层

B.中厚煤层

C.厚煤层

D.极厚煤层

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第8题
使用换汇点和以假名开设的银行账户。案情介绍
一次毒品交易调查发现,毒品销售聚敛的现金被带到边蜀上的一个换汇点,在那里小额面值的大量金钱兑换成外汇,而后一袋袋的现金被带出边境,用于在国外购买制毒原料。
进一步的调查确认了一项计划,在这项计划中,非法所得资金以假名存储在已被洗钱人控制的换汇点的账户中。通过搜查其住所发现,这个换汇点没有保留现金交易的详细记录。在这项调查中,三个人以洗钱的

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第9题
为减轻驾驶台团队的压力,船长应该采取的措施

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