金融控股集团公司在集团层面建立统一的大额交易和可疑交易报告管理制度的目的是有效识别和应对跨市场、跨行业和跨机构的洗钱和恐怖融资风险,防范洗钱和恐怖融资风险在不同专业公司间的传递。()
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金融控股公司(集团)应当在()层面实施统一的洗钱风险管理政策和程序,结合各专业公司的业务和产品特点,以客户为单位,建立适用于集团层面的可疑交易监测体系,有效识别和应对跨市场、跨行业和跨机构的洗钱风险,防范洗钱风险在不同专业公司间的传导。
A.部门
B.分支机构
C.公司
D.集团
A.《集团公司成员企业认定申请表》1份及电子申报数据
B. 集团公司总部及其控股生产企业的营业执照副本复印件。
C. 集团公司总部及其控股生产企业的《出口退(免)税资格认定申请表》复印件。
D. 集团公司总部及其控股生产企业的章程复印件。
A.子公司层面
B.集团公司层面
C.分公司层面
D.中央企业
A.A.《集团公司成员企业备案表》及电子申报数据;
B.B.集团公司总部及其控股的生产企业的营业执照副本复印件
C.C.集团公司总部及其控股的生产企业的《出口退(免)税备案表》(或《出口退(免)税资格认定表》)复印件
D.D.集团公司总部及其控股生产企业的章程复印件。
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