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提问人:网友154336271
发布时间:2022-10-30
[判断题]
金融机构履行反洗钱义务会影响其正常经营()
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A.政策性银行
B. 信托投资公司
C. 金融租赁公司
D. 财务公司
A.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎识别可疑交易,不得因开展尽职调查而引发客户投诉,影响公平竞争
B.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员
C.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务
D.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户
A.建立反洗钱内部控制制度
B.建立反洗钱处罚制度
C.建立客户身份识别制度
D.建立反洗钱宣传周
E.加强与同行业的交流与合作
A.流程管控 合规经营
B.内控制度 流程管控
C.内控制度 风险控制
D.合规经营 风险控制
A.建立反洗钱内部控制制度
B.建立反洗钱处罚制度
C.建立客户身份识别制度
D.设立反洗钱宣传周
E.加强与同行业的交流与合作
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