搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友mick998877 发布时间：2022-01-06
[单选题]

反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。

A.频率

B. 流向

C. 用途

D. 性质

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有3位网友选择 B，占比37.5%
  • · 有3位网友选择 D，占比37.5%
  • · 有1位网友选择 C，占比12.5%
  • · 有1位网友选择 A，占比12.5%
匿名网友[156.***.***.249]选择了 B
1天前
匿名网友[197.***.***.14]选择了 C
1天前
匿名网友[131.***.***.249]选择了 B
1天前
匿名网友[88.***.***.198]选择了 D
1天前
匿名网友[109.***.***.106]选择了 D
1天前
匿名网友[219.***.***.24]选择了 B
1天前
匿名网友[66.***.***.146]选择了 A
1天前
匿名网友[207.***.***.172]选择了 D
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。”相关的问题
第1题
反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易

A．频率

B．流向

C．用途

D．性质

点击查看答案
第2题
反洗钱中“一个规定，两个办法“是指（)。

A.《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D.《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》

E.《反洗钱工作管理办法》

点击查看答案
第3题
以下内容中，哪项被列入到反洗钱工作中可疑交易范畴（）

A.多个保单存在同一受益人

B.退保时要求退至非缴费账户

C.通过境外账户支付保费

D.理赔时要求将理赔金额转至第三人账户

点击查看答案
第4题
凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指。（）

A.客户尽职调查制度

B. 大额交易报告制度

C. 可疑交易报告制度

D. 跨国交易报告制度

点击查看答案
第5题
大额和可疑交易报告是指金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应及时向中国反洗钱监测分析中心进行报告（）
点击查看答案
第6题
对案件达到反洗钱识别标准的，因理赔金转账支付至第三人账户名下，应补足相关的关系证明材料并按照反洗钱可疑交易管理要求（可疑交易无金额限制），由机构（）在支付完成当日向反洗钱岗报送可疑交易

A.柜面人员

B.理赔人员

C.风控人员

D.业务服务人员

点击查看答案
第7题
大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。

A.金额;

B. 频率;

C. 流向;

D. 用途

点击查看答案
第8题
大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分（）

A．金额;

B．频率;

C．流向;

D．用途

点击查看答案
第9题
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告（)交易。

A、大额和可疑

B、大小额支付

C、金额在20万元以上

D、可疑

点击查看答案
第10题
可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。

A.金额

B. 频率

C. 性质

D. 用途

点击查看答案
考试指南 全部 >
2024年全国各省自学考试时间及考试科目一览表 2024自考本科各省下半年报名具体时间一览表 2024年成人自考报名方式及考试时间 自考本科需要考多少门课程才可以申请毕业证 自考成绩一般什么时候可以查询 自学考试需要考哪些科目 具体有哪些内容 本科自考2024年10月全国统一考试时间 小自考一般考几科 统考有哪些科目 一般成人自考考完成绩什么时候能公布 怎么查自考成绩 查询方式有哪些
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，将会重置密码，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP