题目内容
（请给出正确答案）
A.严禁贴现资金直接回流出票人或直接前手
B. 严禁贴现资金流向证券、期货、信托等公司
C. 严禁用于我行承兑业务保证金、股本权益性投资等建设银行和监管部门所禁止的信贷资金用途
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A．严禁贴现资金直接回流出票人或直接前手
B．严禁贴现资金流向证券、期货、信托等公司
C．严禁用于我行承兑业务保证金、股本权益性投资等建设银行和监管部门所禁止的信贷资金用途
A.假冒保险公司名义、伪造保险单据或使用作废单证吸收资金
B.利用保险公司声誉对外借款或虚构项目并承诺给予高额回报
C.利用保险公司或代理机构经营场所迷惑消费者推销违规理财产品
D.非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖
A.接受贿赂违规出具金融票证的，不在追诉范围内
B.法律警示有：严禁组织实施、参与民间借贷、非法集资、地下钱庄、洗钱活动或充当资金掮客；严禁虚构贸易背景或明知贸易背景虚假签发银承、办理贴现
C.个人违反规定出具金融票证，造成直接经济损失数额不到五十万，不在追诉范围内
D.单位违反规定出具金融票证，造成直接经济损失数额不到五十万，不在追诉范围内
A．提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实的
B．未经贷款人同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用银行贷款从事非法、违规交易的
C．利用与关联方之间的虚假合同，以无实际贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金或授信的
D．拒绝接受贷款人对其信贷资金使用情况和有关经营财务活动监督和检查的
A.提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实的
B.未经贷款人同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用银行贷款从事非法、违规交易的
C.利用与关联方之间的虚假合同，以无实际贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金或授信的
D.拒绝接受贷款人对其信贷资金使用情况和有关经营财务活动监督和检查的
E.出现重大兼并、收购重组等情况，贷款人认为可能影响到贷款安全的
F.通过关联交易，有意逃废银行债权的
A．提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实的；
B．未经贷款人同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用银行贷款从事非法、违规交易的；
C．利用与关联方之间的虚假合同，以无实际贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行
D．30贴现或质押，套取银行资金或授信的；
E．D、拒绝接受贷款人对其信贷资金使用情况和有关经营财务活动监督和检查的；
F．E、出现重大兼并、收购重组等情况，贷款人认为可能影响到贷款安全
G．F、通过关联交易，有意逃废银行债权的。
A.签发空头支票，使用过期、无效票据质押或贴现骗取银行资金
B.员工弄虚作假，违规向上级和监管机构提供不实信息
C.客户擅自处理抵押物属于外部欺诈手段
D.非银行工作人员持他人身份证件骗领信用卡后恶意透支属于外部欺诈手段
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