更多“联社各职能部门应当建立健全()三道洗钱风险防线，各司其职、协调配合，共同履行反洗钱义务，预防洗钱风险、遏制洗钱犯罪”相关的问题
第1题
客户身份识别流程应当至少包括“()”四个环节。
A.核对、了解、登记、留存
B.查阅、了解、登记、留存
C.核对、观看、登记、留存
D.核对、了解、登记、归还
第2题
理事会承担本机构及辖内机构反洗钱工作的最终责任,职责是()
A.确立反洗钱文化建设目标
B.掌握重大洗钱风险事件处理情况
C.审定反洗钱工作报告
D.其他应当由理事会承担的反洗钱职责。
第3题
各级机构应当建立健全反洗钱培训机制,按年度制定培训计划,()开展培训,帮助反洗钱从业人员了解监管形势,熟悉监管政策,掌握措施方法,提升履职能力。
A.定期
B.不定期
C.一个月一次
D.定期或者不定期
第4题
各级机构应当根据客户()等基本要素和风险子项,对本机构客户开展洗钱风险等级评估。
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第5题
在个人社会中,占主导地位的交易形式是()
A．信用借贷型交换
B．交易型交换
C．雇佣型交换
D．贸易型交换
第6题
修辞是讲究字句的表达,多用修饰语,目的是增加文章的文采。()
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第7题
“呼应”是上下文之间有“照应”,只在论说文中出现。()
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第8题
“主题”就是文章的中心思想,主题是在动笔之前就定好的。()
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第9题
在SQL语言中,若要修改某张表的结构,应该使用的修改关键字是()
A．ALTER
B．UPDATE
C．CREATE
D．MODIFY
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