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提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-07
[判断题]

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，对被评选为C类及以下机构应当约谈单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员（）

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第1题
根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，分为5类11级。（)
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第2题
根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，评分在50-59分的金融机构评为D类。（）
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第3题
近年来，中国人民银行以风险为本原则为指导，强化了对()的监管。

A.法人金融机构

B.非法人金融机构

C.法人金融机构及其分支机构

D.非银行金融机构

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第4题
根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，定为CC类的金融机构得分应该为（）

A.70-74

B.65-69

C.60-64

D.55-59

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第5题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》，以下关于监管分工的说法正确的是：（)

A.中国人民银行负责全国性法人金融机构的监督管理。

B.中国人民银行分支机构负责辖区内地方性法人金融机构总部以及非法人金融机构的监督管理。

C.中国人民银行可以授权法人金融机构所在地的中国人民银行分支机构对全国性法人金融机构总部代行监管职责。

D.中国人民银行分支机构应当明确辖区内金融机构的反洗钱监管分工，避免监管真空和重复监管。

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第6题
中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以反洗钱报告机构为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，保存下列信息，实施动态监督管理：（)

A.法人金融机构报送的信息

B.非法人金融机构报送的信息

C.中国人民银行及其分支机构在实施反洗钱监管过程中产生的信息

D.其他渠道获取的重要信息

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第7题
中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取哪些有针对性的监管措施？（)

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

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第8题
根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，分为A（AAA、AA、A)、B（BBB、BB、B)、C（CCC、CC、C)、D共4类10级（）
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第9题
根据反洗钱分类评级结果，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构可采取的针对性监管措施包括（）:

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

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第10题
中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构反洗钱分类评级结果，可以采取（)等有针对性的监管措施。

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

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第11题
中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。（）
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