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A.在一次检查中涉及三项及以上违规
B.违规行为人作为上级，存在教唆、指使下属员工进行违法违规行为
C.拒绝、刁难、变相抵制、妨碍稽核检查
D.伪造、销毁、藏匿证据
A.违规情节轻微，积极退回违规所得，确有悔改表现
B.在一次检查中涉及三项及以上违规
C.在连续二个稽核期间出现同一违规行为
D.四伪造、销毁、藏匿证据
A.对各项业务及其操作提出内部控制建议
B.独立检查和评价有关内部控制制度
C.对涉及内部控制方面的问题进行专题检查及调查
D.对违反内部控制制度的单位和个人建议给予相应的纪律处分
A.对各项业务及其操作提出内部控制建议
B.独立检查和评价有关内部控制制度
C.对涉及内部控制方面的问题进行专题检查及调查
D.对违反内部控制制度的单位和个人建议给予相应的纪律处分
A.加强账户审批业务管理，在验资临时存款账户上报审批时，对资料进行严格审核，对于不符合规定的，坚决不予开户。
B.建立合理的奖惩管理机制，对单位客户验资业务所涉及的账户开立、入资、划资、退资、销户等各个环节中出现的违规操作或严重差错，应按照相关规定对相关责任人进行处罚。
C.严禁对公网点相关人员与验资客户串通、勾结，进行虚假开户、虚假验资、虚假收费等严重违规操作。
D.会计稽核人员最迟应于收到对公前台凭证T+1个工作日完成稽核工作，应及时核查验资账户开户、转账、销户等相关业务资料，做到问题早发现、早处理。
A.收费服务纪律
B.工作纪律
C.收费岗位落实一岗双责制度情况
D.收费站专职稽核员工作职责履行情况
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