题目内容
（请给出正确答案）
A.涉及高风险国家/地区的跨境汇款业务
B.涉及总行确定的绕道国家的跨境汇款业务
C.灰名单客户办理的跨境汇款业务
D.具有贸易背景的预收/预付业务
参考答案
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网友提供的答案
更多“需要逐笔对交易背景进行加强型尽调，对交易背景相关要素通过清单监测系统进行筛查的业务包括（）”相关的问题
A.由会计主管和经办柜员对每笔“财务交易“和“特殊交易“流水进行逐笔勾对，实行双人勾对
B.将每个柜员的业务凭证按柜员的交易流水号由小至大顺序排列后，按照流水号顺序逐笔对业务凭证与交易流水进行勾对
C.由系统直接打印出来的业务凭证需重点核对发生额、账号(卡号)是否一致
D.由客户(柜员)手工填写的原始业务凭证需重点核对该笔业务的真实性
A.初步尽调会聘请外部机构参与完成;正式尽调会由内部投资管理小组完成
B.初步尽调后，与项目方签署投资框架协议;正式尽调后，与项目方签署投资协议
C.初步尽调是对项目进行价值判断，以便立项;正式尽调是对项目进行风险判断，以便估值
D.初步尽调后，需要提交投资建议书;正式尽调后，由外聘机构提交项目尽调报告
A．对当日到期的黄金询价即期、远期、掉期轧差进行净额清算
B．对期权行权后生成的即期交易逐笔清算
C．询价交易的资金结算、实物交割与竞价交易实行同一资金账户、同一实物账户管理
D．对当日到期的白银询价即期、远期、掉期进行逐笔清算
强调汇总后的数据而非单个逐笔交易的数据的是()。
A．国际交易报告体系
B．国际贸易统计
C．企业调查
D．伙伴国统计
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