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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[判断题]

上门核实注册地址及经营场所优化流程中规定:客户到网点办理开户业务前，自行拍摄企业牌匾或标志性门牌和经营场所照片，在开户时，将开户资料及照片一并提交开户行（）

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第1题
开户核实过程中,发现以下哪种情况,我们应当拒绝开户?
A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

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第2题
为维护客户利益,保障银行资金安全,需到原开户网点办理的业务有()
A、无密码各类个人存款支取业务

B、单位定期存款、单位通知存款的各类业务

C、更改支取方式后为非密码支取方式的

D、储蓄托收业务

E、存单的质押、解质押

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第3题
客户郑某至某网点办理财智账户卡开户业务，网点因未及时设置权限需开临时角色，但操作时间过长，客户不愿等待，柜员默许客户留下现金并预先在空白凭证上签字后离开网点，由柜员代理完成账户卡现金缴存业务()。

A.操作风险

B.道德风险

C.资金风险

D.法律风险

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第4题
企业客户办理电话银行注册业务必须到()办理。
A.注册行

B.账户开户行

C.基本账户开户行

D.任一网点

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第5题
风险承受能力极低的投资者属于稳健型,适合极低风险的理财产品()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
网点负责人应对营运主管名下保管的资金证明业务章、封存印章、三方理财POS进行检查()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
智慧柜员机协同人员在指导老年客户办理业务期间,可以为客户点击菜单输入业务办理的非关键要素()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
异地建筑施工企业开立结算账户，在客户经理了解客户的前提下，无需到注册地拍照，客户经理直接到项目经理部办公场所或施工工地核实客户经营场所的真实性，并与经营场所拍照，将经营场所照片提交开户行柜面（）

此题为判断题(对，错)。

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第9题
对公销户提示“合约关系未解约不销户”显示主产品合约类型为ETC委托收款合约,此解决办法是客户线上先解约,解约后才可以销户()

此题为判断题(对，错)。

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