客户在办理下列()业务前出示的有效身份证件是居民身份证的,柜员应通过身份证阅读机或鉴别仪鉴别客户有效实名证件真伪,需进行联网核查并留存身份证复印件或影印件、联网核查结果
B.单笔交易金额在1万元以上(含1万元)的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元以上(含5万元)的账户方式的行内及跨行汇款业务
C.无密户取款业务
D.外币存取款业务
E.单笔交易金额在5万元以上(含5万元)的存取款业务,办理代理现金存款单笔交易金额在1万元(含1万元)以上存款业务
B.单笔交易金额在1万元以上(含1万元)的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元以上(含5万元)的账户方式的行内及跨行汇款业务
C.无密户取款业务
D.外币存取款业务
E.单笔交易金额在5万元以上(含5万元)的存取款业务,办理代理现金存款单笔交易金额在1万元(含1万元)以上存款业务
A.无需出示身份证件
B. 只出示代理人有效身份证件
C. 只出示被代理人有效身份证件
D. 同时出示代理人与被代理人的有效身份证件
A.及时提示客户出示有效身份证件
B.对客户的有效身份证件进行联网核查
C.作实名登记后再办理业务
D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
A.及时提示客户出示有效身份证件
B.对客户的有效身份证件进行联网核查
C.作实名登记后再办理业务
D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
A.2万元(含)
B.5万元(含)
C.10万元(含)
D.20万元(含)
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