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提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-19
[主观题]

客户在办理下列()业务前出示的有效身份证件是居民身份证的,柜员应通过身份证阅读机或鉴别仪鉴别客户有效实名证件真伪,需进行联网核查并留存身份证复印件或影印件、联网核查结果

A.存折重新写磁、随机换折/单

B.单笔交易金额在1万元以上(含1万元)的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元以上(含5万元)的账户方式的行内及跨行汇款业务

C.无密户取款业务

D.外币存取款业务

E.单笔交易金额在5万元以上(含5万元)的存取款业务,办理代理现金存款单笔交易金额在1万元(含1万元)以上存款业务

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第1题
客户不能出示有效身份证件,金融机构可以拒绝为客户办理相关业务。()

客户不能出示有效身份证件,金融机构可以拒绝为客户办理相关业务。()

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第2题
客户需持本人有效身份证件在全国任一网点办理账户停用业务代理人代为办理业务时,需同时出示代理人与被代理人的有效身份证件()
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第3题
客户在办理储蓄存款业务时,需要向银行出示身份证或其他有效身份证件,银行在办理时,要核对身
份证件上的姓名和号码。()

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第4题
代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时,应当()以配合金融机构履行客户身份识别义务。

A.无需出示身份证件

B. 只出示代理人有效身份证件

C. 只出示被代理人有效身份证件

D. 同时出示代理人与被代理人的有效身份证件

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第5题
客户在手持终端办理存款业务时,无论金额大小均需出示本人有效实名身份证件原件。()
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第6题
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,银行应()。

A.及时提示客户出示有效身份证件

B.对客户的有效身份证件进行联网核查

C.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

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第7题
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,银行应()。

A.及时提示客户出示有效身份证件

B.对客户的有效身份证件进行联网核查

C.作实名登记后再办理业务

D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

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第8题
在客户办理无需出示有效身份证件的业务时,柜员可通过客户签名与账户所有人姓名是否一致识别是否属于代理关系。()
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第9题
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,金融机构应()

A.及时提示客户出示有效身份证件

B.对客户的有效身份证件进行联网核查

C.作实名登记后再办理业务

D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

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第10题
客户在交行柜面办理单位结算卡取现、转账业务金额超过(),取款人须出示本人有效身份证件(委托代理的,须同时出示持卡人有效身份证件)。

A.2万元(含)

B.5万元(含)

C.10万元(含)

D.20万元(含)

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第11题
客户办理预约汇款业务的申请、变更和撤销时,需出示本人有效身份证件和存款凭证,在全国任一网点办理,且允许代办()
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