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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-27
[多选题]

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定，商业银行应加强对员工异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外的行为，严禁（）

A.员工借用客户资金或出借资金给客户使用

B.员工与客户发生非正常资金往来

C.员工组织、参与民间融资或非法集资

D.员工从事与本行（社）有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
ABCD
解析：中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知（银监办发〔2013〕245号）第三条
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第1题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应制定完善员工异常行为排查制度，落实__对员工的管理、教育和监督职责（）

A.机构负责人

B.柜面负责人

C.风险负责人

D.业务负责人

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第2题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应鼓励员工主动举报违规行为，及时、深入核实员工举报信息，有效保护举报人，充分发挥__的积极作用（）

A.上级监督

B.举报监督

C.社会监督

D.员工监督

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第3题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应加强对营业网点办公和营业场所的管理，通过布设电子监控设备等手段，及时发现和防止员工以()名义违规与客户签订协议、合同或从事其他民间借贷活动。

A.个人

B.本行

C.代理

D.政府

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第4题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查，定期采用__等多种方式对网点进行风险排查；严防不法分子冒充银行工作人员在银行营业场所从事非法或违规活动，并在醒目位置予以明确公告（）

A.神秘人检查

B.抽查录音记录

C.调阅监控录像

D.查询文档资料

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第5题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》（银监办发〔2014〕57号）二、强化银行员工行为管理。（二）商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。建立对员工异常行为的内部举报制度，并可通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷。充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制，利用社会力量加强对银行员工行为的监督。对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取约

A.约谈

B.交流

C.轮岗

D.开除

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第6题
《中国银监会办公厅关于建立健全“双线”风险防控责任制的通知》规定，银行业金融机构()根据董事会授权，实施本机构风险管理。

A.各级营业机构

B.监事会

C.高级管理层

D.各职能部门

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第7题
根据《中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见》，银行业金融机构要加强员工行为排查、岗位制衡和岗外监测，加强对重点人员、重要岗位、案件多发部位的监控（）
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第8题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加强印章凭证管理，坚持“__”原则，确保保管、审批、使用的分离和有效监督制约（）

A.双人入库保管

B.事先审批登记

C.事后审批登记

D.双人监督领用

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第9题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业客户投诉处理工作的通知》规定，银行业金融机构应定期向高级管理层报告投诉处理情况，对于重大的投诉问题要及时向银行业监管机构报告（）
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第10题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，内审、合规和业务管理条线应定期开展自我排查，加大内部检查力度，着重检查__内部控制制度的完备性及执行的严肃性，防止内部操作风险和违规经营行为，并将检查结果报告监管部门（）

A.基层营业网点

B.重点营业网点

C.柜面业务岗位

D.重点业务岗位

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第11题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应当建立员工代理开户业务风险隔离制度，禁止营业网点员工在()代理他人开户。

A.本行

B.本系统

C.本网点

D.营业时间

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