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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-29
[判断题]

我行在以开立账户等方式与客户建立业务关系、或为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额达到监管规定要求的，无需识别客户身份（）

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第1题
银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（)
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第2题
银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且金额为()以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件。
银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且金额为（)以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件。

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第3题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应遵循（）的原则（）。（分值

A.服务优先

B.风险为本

C.发展优先

D.了解你的客户

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第4题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应遵循（）的原则

A.服务优先

B.风险为本

C.发展优先

D.了解你的客户

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第5题
金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职
业、国籍信息，可以不去了解。()

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第6题
对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的15个工作日内划分其洗钱风险等级。（)
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第7题
以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时，金融机构应采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码（)
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第8题
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息若客户的住所地与经常居住地不一致的登记客户的住所地。（)
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第9题
以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件，了解客户税收居民身份，无需识别非居民金融账户（）
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第10题
银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？()

A.5万人民币或1万美元

B.5万人民币或2千美元

C.1万人民币或2千美元

D.1万人民币或1千美元

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第11题
集团客户是指总部通过开立账户等方式与工商银行建立业务关系，其分支机构也在工商银行或合作银行一言为定开立结算账户，且总部需要通过网上银行查询，管理分支机构账户，或从分支机构账户划转资金的企业客户（）
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