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提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-01-07
[判断题]
企业网银交易纳入反洗钱系统交易监控范畴,营业网点应加强客户身份识别、防范洗钱风险,对于交易金额、频率、流向异常的,或与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的客户,应及时了解资金来源或用途,做好可疑交易分析与报告的相关工作。()此题为判断题(对,错)。
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