客户办理业务时,向公司对公账户转账存入保费,不需要向人民银行报送大额交易报告()
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A、是大额取现销户的,银行须在可疑交易报告中注明取现销户;是大额转账销户的,可疑交易须完整填写交易对手信息,以记录销户后的资金流向 。
B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章,同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内,向人民银行报告。
C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户,出资人以现金方式存入的,需提取现金销户的,应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件,如为业务代办人,需记录代办人信息;以转账存入的,资金应退还给原汇款人账户。
D、销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存。
A.辖内转账通存业务
B.辖内转账通兑业务
C.同城提出代收业务
D.同城提出代付业务
A.核销100万以上的现金交易应说明:客户名称、是否预约、单位账户取款用途等
B.500万以上的转账交易需说明:客户名称、资金流向等
C.柜员操作同名账户应说明是否为柜员自办业务
D.储蓄账户存入大额资金时,必须说明资金来源是否单位账户,为对公转对私必须说明对公账号及用途
A.正确
B.错误
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