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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
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根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号)，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（)

A.所有稽核审计报告

B.反洗钱统计报表

C.反洗钱信息资料

D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

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匿名网友[101.***.***.9]选择了 CD
1天前
匿名网友[187.***.***.209]选择了 D
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更多“根据《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号)，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送( ) ”相关的问题
第1题
金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。

A. 反洗钱统计报表

B. 反洗钱信息资料

C. 稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容

D. 客户身份资料

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第2题
金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

A. 会计报表；

B. 可疑资金；

C. 反洗钱统计报表；

D. 大额资金

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第3题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()
A、反洗钱统计报表

B、反洗钱信息资料

C、稽核审计报告

D、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

点击查看答案
第4题
金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。

A. 反洗钱统计报表

B. 信息资料

C. 交易数据

D. 工作报告

E. 内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

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第5题
金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向（）报备。

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 公安机关

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第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定：金融机构应当对下列恐怖融资活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向()提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单。

A.金融机构总部

B.中国反洗钱监测分析中心

C.当地安全机关

D.当地公安机关

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第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
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第8题
稽核审计部门应就哪些事项经理事长（董事长）审定后向当地金融监管部门报告？
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第9题
在吸引和发展客户阶段,企业鼓励客户参与到产品的设计和生产过程中,通过个性化的设计帮助客户获得与众不同的体验,这种做法属于()
A.客户参与

B.售后服务

C.投诉处理

D.客户关怀

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