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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[判断题]

为贯彻落实人民银行235号监管规定要求，总行实现由系统对个人客户证照到期后90天仍未更新的账户进行控制，关闭非柜面交易渠道，仅可通过柜面办理业务。（）

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第1题
根据《股份制商业银行风险评级体系(暂行)》(银监发[2004]3号)规定，监管机构对银行的评级，既不同于银行自身的评价，也不同于社会中介机构对银行的评级。它是以()为目的，系统地分析、识别银行存在的风险，实现对银行持续监管和分类监管，促进银行稳健发展。

A.约束银行盲目扩张

B.防范风险

C.控制银行谋取垄断利润

D.保证银行执行政府政策

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第2题
人行要求严格落实征信用户实名制管理，用户(含征信前置系统用户)设立及变更后按规定向当地人民银行分支机构备案。其中()须在创建或变更起2个工作日内向当地人民银行报备。

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第3题
中最低资本要求规定，正常时期非系统重要性银行的资本充足率要求为（）。

A. 10%。

B. 10.5%。

C. 11%。

D. 11.5%。

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第4题
开户机构在办理资产托管银行账户开户手续时,操作人员应在我行核心系统中设置“托管账户”标识,其中托管产品定期存款账户凭资产托管银行账户开户通知书设置标识。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
我行某支行在受理B公司开户业务时，发现其法定代表人甲同时是A公司、C公司、D公司、E公司的法定代表人，经查，B、C、D、E均为A集团控制的，在B公司提供全套开户资料及A公司出具加盖公章的组织机构控制清单后，可为其办理开户手续。（）

此题为判断题(对，错)。

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第6题
存款银行至我行开立定期存款账户的,需逐户经分行金融同业部门审批同意。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
营业机构在受理单位客户账户资料信息变更业务时,客户应向我行提供全套开户资料。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
自2018年1月27日起，柜员为单位客户新建客户信息并开立账户时，应对客户提供的《机构税收居民身份声明文件》等的合理性进行审核，通过柜面交易将信息录入系统，并将相关证明材料纳入开户资料保管。（）

此题为判断题(对，错)。

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