()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.反洗钱监测分析中心
B.公安部门
C.银监局
D.各金融机构数据中心
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A.反洗钱监测分析中心
B.公安部门
C.银监局
D.各金融机构数据中心
A.反洗钱监测中心
B.反洗钱信息中心
C.反洗钱中心
D.反洗钱信息监测中心
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立
B.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
C.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
D.履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责
A、由国务院反洗钱行政主管部门设立
B、接收、分析大额和可疑交易报告
C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查
D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
C.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
D.按照规定向中国人民银行报告分析结果
A.反洗钱信息系统
B.反洗钱信息中心
C.反洗钱信息平台
D.反洗钱数据库
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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