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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[多选题]

此次《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》主要修订内容为（）。

A.完善风险为本监管原则和工作要求

B.增加金融机构反洗钱内部控制和风险管理工作要求

C.优化反洗钱监管措施和手段

D.完善反洗钱监管对象范围

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匿名网友[41.***.***.240]选择了 D
1天前
匿名网友[7.***.***.180]选择了 ABC
1天前
匿名网友[183.***.***.32]选择了 AD
1天前
匿名网友[243.***.***.184]选择了 BC
1天前
匿名网友[248.***.***.233]选择了 D
1天前
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匿名网友[150.***.***.75]选择了 AD
1天前
匿名网友[28.***.***.19]选择了 BC
1天前
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第1题
《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的主要内容是什么()?
A.明确适用范围

B.规定基本义务

C.确立监管职责

D.以上都是

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第2题
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中国人民银行令〔2021〕第3号,实施时间()。
A.2021年4月12日

B.2021年8月1日

C.2021年4月15日

D.2021年1月1日

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第3题
以下客户可列为低风险客户的是（）：

（1）在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。

（2）在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。

（3）当地政府机关及事业单位。

（4）其他被各级机构当地监管机构确定为低风险的客户。

A. （1）（2）（3）

B. （1）（2）（4）

C. （2）（3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

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第4题
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令2021年3号)施行时间是()
A、2021年8月1日

B、2021年6月1日

C、2020年12月31日

D、2020年11月31日

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第5题
银行业监督管理机构依法履行下列哪些反洗钱和反恐怖融资监督管理职责:()。
A、督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B、监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况

C、负责反洗钱的资金监测

D、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

E、在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

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第6题
《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》是由哪些机构制定的文件()?
A.中国人民银行

B.中国银行保险监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.以上都是

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第7题
中国人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号,以下简称《办法》),自()起施行
A.2021年8月1日

B.2021年5月1日

C.2021年4月15日

D.2021年6月15日

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第8题
金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起()个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复;不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。

A.10

B.20

C.30

D.35

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第9题
金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起（）个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。

A.5

B.10

C.20

D.30

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