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提问人：网友sulynn
发布时间：2022-01-07
[多选题]
《中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银办发【2018】130号)规定，在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，包括但不限于（）。
A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率
B.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机
C.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
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