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提问人:网友sulynn2021 发布时间:2022-05-04
[判断题]

洗钱风险评估准备阶段,应设计制定自评估指标体系,评估人员收集相关资料,对照评估指标表分析与验证资料的真实性、有效性。()

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更多“洗钱风险评估准备阶段,应设计制定自评估指标体系,评估人员收集相关资料,对照评估指标表分析与验证资料的真实性、有效性。()”相关的问题
第1题
项目评估包括六个阶段如下:①分析测算;②评估前准备;③制定评估计划;④组织评估小组;⑤调查收集资料;⑥

项目评估包括六个阶段如下:

①分析测算;

②评估前准备;

③制定评估计划;

④组织评估小组;

⑤调查收集资料;

⑥编写评估报告。

其正确排序为()。

A.②→③→④→⑤→①→⑥

B.②→④→③→⑤→①→⑥

C.④→②→③→①→⑤→⑥

D.④→②→⑤→③→①→⑥

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第2题
项目评估一般分为评估前准备、组织评估小组、制定计划、调查收集资料、()和编写报告等6个阶段。

A.风险分析

B.分析测算

C.资料整理

D.建立资料库

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第3题
规划和可行性研究评估一般分为评估前准备、组织评估小组、制定评估计划、调查收集资料、分析测算和()等六个阶段。

A.资金筹措

B.编写评估报告

C.设计

D.项目评审

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第4题
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》,洗钱风险自评估包括()三个阶段。

A.评估准备

B.评估实施

C.评估总结

D.评估报告

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第5题
项目评估一般分为评估前准备、组织评估小组、制定计划、调查收集资料、()和编写报告等六个阶段。

A.分析测算

B.建立资料库

C.风险分析

D.修改融资计划

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第6题
应急预案编制准备工作的顺序是()。A.制定编制计划—成立预案编制小组—收集资料—危险辨识和风险评

应急预案编制准备工作的顺序是()。

A.制定编制计划—成立预案编制小组—收集资料—危险辨识和风险评价—初始评估—能力与资源评估

B.成立预案编制小组—制定编制计划—收集资料—初始评估—危险辨识和风险评价—能力与资源评估

C.成立预案编制小组—制定编制计划—收集资料—危险辨识和风险评价—初始评估—能力与资源评估

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第7题
【多选题】对会展项目进行评估,其评估的方法应包括()。

A.评估的程序

B.评估人员

C.评估所依据资料的收集和储存

D.评估指标

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第8题
评估报告应当说明自接受评估业务委托起至出具评估报告的主要评估工作过程,一般包括以下()。

A.接受项目委托,确定评估目的、评估对象与评估范围、评估基准日,拟定评估计划等过程

B.指导被评估单位清查资产、准备评估资料,核实资产与验证资料等过程

C.选择评估方法、收集市场信息和估算等过程

D.评估结果汇总、评估结论分析、撰写评估报告和内部审核等过程

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第9题
准备、组织工作小组、制定工作计划、调查收集资料、()、编制评估报告是项目评估的六步骤。A.详细研究B.

准备、组织工作小组、制定工作计划、调查收集资料、()、编制评估报告是项目评估的六步骤。

A.详细研究

B.对初步可行性研究评估

C.与计划进行对比分析

D.分析测算

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第10题
准备、组织工作小组、制定工作计划、调查收集资料、()编制评估报告是项目评估的六部曲。A.详细研究B.

准备、组织工作小组、制定工作计划、调查收集资料、()编制评估报告是项目评估的六部曲。

A.详细研究

B.对初步可行性研究评估

C.与计划进行对比分析

D.分析测算

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第11题
项目评估一般分为评估前准备、组织评估小组、制定计划、调查收集资料、()和编写报告等六个
阶段。

A.风险分析

B.分析测算

C.修改融资计划

D.建立资料库

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