金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什么？

A.保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B.让公众了解反洗钱知识

C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D.掌握反洗钱工作必备技能

A.树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B.明确自身应当承担的责任

C.了解反洗钱法律法规的具体要求

D.掌握反洗钱工作必备的技能

A. 金融机构反洗钱工作领导小组

B. 金融机构反洗钱工作小组

C. 反洗钱工作领导小组

D. 人民银行反洗钱工作领导小组

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还有哪几种方式识别或者重新识别客户身份?

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，恐怖融资时指哪些行为?

反洗钱现场检查，是指中国人民银行运用检查手段，监督被检查单位復行反洗钱义务情况的-一种常用监管方式。()

金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，足以再现()反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

A.客户声音

B.客户相貌

C.客户交易的全貌

D.客户的言谈举止

反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度。()

一般来讲，国家机关、事业单位、国有企业以及在规范的证券市场上市的公司，信息公开程度都会比较高。()