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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[多选题]

关于法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则：（）

A.全面性原则

B.客观性原则

C.匹配性原则

D.灵活性原则

E.针对性原则

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匿名网友[141.***.***.18]选择了 AD
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第1题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号)，法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。

A.36 24

B.24 12

C.36 12

D.12 6

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第2题
法人金融机构自主开展洗钱风险自评估,评估的结果和相关材料应如何报送人民银行?A.作为年度报
法人金融机构自主开展洗钱风险自评估，评估的结果和相关材料应如何报送人民银行?

A.作为年度报告报送

B.作为即时报告报送

C.作为半年度报告报送

D.自由报送

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第3题
以下关于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号)说法正确的有()。
A.法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新洗钱风险评估制度

B.法人金融机构应在2022年12月21日前，依据新指引完成首次评估

C.法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式，定性或定量开展评估

D.法人金融机构应充分运用自评估，确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应

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第4题
洗钱风险评估及客户分类应遵循以下哪些原则?()
A、风险相当原则

B、全面性原则

C、同一性原则

D、动态管理原则

E、风险为本原则

F、保密性原则

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第5题
以下说法是否正确:平安社区支持线上缴物业费。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
以下说法是否正确:云游戏是种免下载即点即玩的游戏业务,用户可脱离终端限制,直接从云端获得游戏体验。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记:()
A、汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码

B、汇款人的姓名或者名称

C、汇款人的账号

D、汇款人的住所

E、汇款人的国籍

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第8题
调节阀在投用之前要检查气源减压阀的供气压力是否正常,阀的管接件是否有漏气,然后将调节阀的控制回路投入自动控制模式。()

此题为判断题(对，错)。

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