题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-07
[主观题]
一次性金融服务登记客户身份基本信息包括客户姓名、（），现金汇款还应登记对方姓名和帐号
A．地址
B．交易金额
C．帐号或卡号
D．有效身份证号
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
A,B,C,D
A、1万
B、5万
C、10万
D、20万
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
更多“一次性金融服务登记客户身份基本信息包括客户姓名、（），现金汇款还应登记对方姓名和帐号”相关的问题
第1题
办理现金汇款时，金额大于等于()，且满足一次性金融服务条件的，系统自动联动发起一次性金融服务客户身份识别，对来人确认为一次性金融服务客户的，联动一次性交易客户信息录入界面，完成相关信息的录入、确认，并按规定留存客户身份证件影像/复印件。
点击查看答案
第2题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件。
A. 5000元（含）
B. 5000元（不含）
C. 1万元（不含）
D. 1万元（含）
第4题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A. 10万元
B. 5万元
C. 1万元
D. 0.5万元
第5题
不通过客户账户进行大额交易的，如现金交易、购汇后直接向境外汇款等，各行应及时登记外汇汇入汇款直接结汇/提出外币现金、购汇直接汇出汇款等业务数据，在交易发生后（）工作日内，由交易网点负责将有关交易数据在反洗钱监控系统中人工录入大额交易报告，在交易发生后（）工作日内随系统监控的大额交易报告一同报送。
A. 3个、3个
B. 4个、5个
C. 5个、7个
D. 次日、3个
第6题
按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。
A. 出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B. 提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额
C. 出示真实有效的身份证件及户籍证明
D. 出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证
第7题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。
A. 1000
B. 1500
C. 2000
D. 2500
第9题
“健康龙卡”是我行与吉林省各家医疗机构合作发行的以龙卡通为基准的主题借记卡,除享有建行龙卡通提供的银行金融服务外,还具有银医签约、预约挂号、费用结算等多项医疗增值服务,适用于在银行网点所有开卡的个人客功能,预约挂号功能目前只开通95533和()渠道
A．自助查询终端（BSM）
点击查看答案
B．ATM
C．存取款机
D．网上银行
