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更多“客户收到管控短信到营业网点，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有“否认开户”、“伪冒销户”流程处理，同时该账户无需保持“中止所有业务”管控状态。()”相关的问题
A.直接转出我行；
B. 划转至客户在他行开立的基本帐户；
C. 只能转回该客户在我行开立的活期结算账户；
D. 划转到该客户在我行的活期账户或直接转出我行
A.须在与我行签署“合作协议”的交易所端开立交易所资金账户
B. 在我行开立对公单位银行结算账户
C. 客户应向该银行结算账户的开户行申请办理存管业务开户
D. 在我行开立对公单位银行临时账户
A.拒绝为客户开立账户
B.上门核实该客户经营情况
C.与基本户开户行再次电话核实
D.由客户出具公函说明情况
A.收到《客户资金转账服务协议书》
B. 《个人银行结算账户开户暨客户资金转账服务申请书》后
C. 在我行柜面上直接开立客户兴业银行结算账户
D. 该账户可以配发实体借记卡或存折
A.要求客户提交销户申请书了解销户理由的合理性
B.若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。
C.若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责
D.涉及可疑交易的是否已上报
A.总部在我行营业网点通过开立账户等方式与我行建立业务关系
B.成员单位在我行或合作银行营业网点开立存款账户
C.总部需要通过网上银行查询、管理成员单位账户
D.总部需要从成员单位账户划转资金
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